BEBETO
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Política de Verificação KYC & AML

Know Your Customer (Conheça seu Cliente) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro • Diretrizes Oficiais Bebeto

Verificação de Titularidade Segurança Financeira Proteção ao Usuário

1. Objetivo e Fundamento Legal

A política de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) da BEBETO tem como objetivo fundamental garantir a integridade de todas as operações financeiras, prevenir a lavagem de dinheiro, coibir o financiamento de atividades ilícitas e assegurar que menores de idade não tenham acesso a jogos de apostas.

2. Como a conta é verificada

No cadastro:

CPF obrigatório e conferido (formato e dígitos verificadores). Cada CPF pode ter uma única conta.

Em depósitos e saques:

O PIX é conferido contra o CPF da conta. Depósito de outro CPF fica retido para análise ou é devolvido ao pagador; saque só vai para chave do titular.

Análise da equipe:

Saques fora do padrão da conta podem passar por análise manual antes de serem pagos. Se precisarmos de algum documento, o pedido chega pelo suporte oficial.

3. Obrigatoriedade de Mesma Titularidade PIX

Para proteger a sua conta e cumprir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro:

  • É expressamente proibido o depósito a partir de conta de terceiros (incluindo cônjuges, parentes ou sócios).
  • Os saques serão liquidados exclusivamente para a conta bancária cujo titular seja o proprietário do CPF cadastrado na Bebeto.
  • Saques para chave PIX de outro CPF não são enviados.

4. Análise e Prazos de Validação

Quando um saque entra em análise, a equipe responde pelo suporte. O prazo depende do caso; você acompanha o status no histórico de transações.

Os dados da conta são tratados conforme a LGPD e usados só para identificação, segurança e obrigações legais.

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